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为了防止资金外流导致的货币贬值、外汇储备减少和金融市场不稳定甚至洗钱等问题的出现，我国一直对对外投资管理有着严格的要求。
对于将资金投入海外市场这一行为，国家颁布了一系列的政策来进行管理，其中最主要的就是需要对资金和项目进行备案登记。
那么应该如何进行投资备案登记？有哪些步骤和流程？又应该准备哪些资料和文件呢？
我们接着往下看…………
投资资金想要合法出境投资
应该如何操作？
什么是投资备案？
中国企业/个人想要在老挝进行投资需要提前在国内有关部门进行备案登记；
进行备案登记的前提是涉及的项目是位于“非敏感国家”的“非敏感项目”
（——敏感项目需要经过有关部门的核准；是指涉及我国限制进出口产品和技术的行业、新闻传媒行业、跨境水资源开发利用行业、武器行业、房地产行业、酒店行业、影城行业、娱乐行业、体育俱乐部行业等）
——敏感国家是指与我国未建交，发生内乱战乱，被限制投资，联合国制裁的国家；
涉及敏感国家和项目的需要报国家发改委和商务部进行审核。）
管理投资备案的部门有哪些？
中国企业/个人进行境外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，对外汇进行登记，包括：
——国家或地方发改革委—备案
——商务部门—备案
——国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）—登记
进行投资备案有什么流程？
投资主体应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。
比较方便的是，现在所有手续都可以在网上完成。
商务部只需要登陆商务部业务系统统一平台（企业端）——对外投资合作信息服务
然后在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》需要注意的是所有文件需要扫描成PDF格式。
进入发改委备案平台（如图），境外投资备案（3亿美元以下）项目具体申报要求应根据实际情况咨询企业所在地省级发展改革委政务大厅，或登录其官方网站查询。
外汇管理登记目前可以在直接在银行进行办理。
投资备案需要什么文件？
1.境外投资备案申请表；
2.境外投资真实性承诺书；
3.营业执照复印件；
4.相关董事会决议或出资决议；
5.对外投资设立的企业章程；
6.可行性研究报告；
7.投资资金来源情况说明及资金证明；
8.投资环境分析评价；
9.其他材料（如：境外风险管理制度、企业境外安全生产管理制度和应急预案等）；
企业在境外设立分支机构只需提供1.2.3.4项
哪些资金转出方式是违法的？
会有哪些处罚措施？
以下5种是经常出现的资金违法出境方式：
根据中国《外汇管理条例》第39条的相关内容：
有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；
情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
根据中国《外汇管理条例》第41条的相关内容：
违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；
情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
来老挝投资需要准备什么？
各位投资者们进行境外投资，除了需要提前做好上述的备案登记外还需要时时关注当地的相关政策，例如税收政策、外汇政策等等。
境外投资是一项复杂且多面的业务活动，需要全面的准备和深入的分析。通过仔细评估和管理各方面的风险和挑战，投资者可以更好地把握机会，实现业务的扩展。
如果你有具体的项目或行业投资计划，欢迎联系我们，我们可以帮助你进一步了解相关细节和策略。
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